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CHABERTON PROFESSIONALS

Posizioni aperte

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Responsabile AML

Pubblicato 47 giorni fa

Introduzione

Chaberton Professionals, divisione di Chaberton Partners dedicata alla ricerca e selezione di profili di Middle and Top Management, è attualmente alla ricerca di una figura Responsabile AML per primaria società finanziaria.

Descrizione della posizione

La figura ricercata si occuperà di:

 

  • Svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi a maggior rischio di riciclaggio
  • Identificare nel continuo le norme applicabili alla Società e conseguentemente valutare il loro impatto su processi e procedure interne
  • Assicurare l’adempimento degli obblighi normativi in materia di antiriciclaggio
  • Condurre l’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposta la Società e predisporre la relativa relazione
  • Verificare l’idoneità del Sistema dei Controlli Interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi
  • Verificare, in raccordo con il Delegato SOS, la funzionalità del processo di segnalazione
  • Condurre opportune valutazioni in tema di antiriciclaggio in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi
  • Verificare ex ante l’affidabilità del sistema informativo utilizzato per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate
  • Verificare la trasmissione dei dati aggregati alla UIF secondo la periodicità definita dalla stessa (“Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate” ovvero “S.A.R.A.”)
  • Effettuare periodicamente un’analisi quantitativa sui flussi antiriciclaggio inviati alla UIF
  • Predisporre i flussi informativi di rendicontazione delle verifiche svolte
  • Predisporre una rendicontazione periodica sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere

 

Si richiede

 

  • 7-10 anni di esperienza pregressa in ambito AML in realtà bancarie e/o finanziarie e/o primarie società di consulenza ed esperienza sui NPE/NPL e corporate
  • Laurea in discipline giuridiche/economiche
  • Conoscenza approfondita della normativa AML con focus su adeguata verifica e monitoraggio delle transazioni
  • Attitudine a gestire team
  • Ottimo livello di autonomia operativa e capacità organizzative
  • Ottima conoscenza di Office e dei principali strumenti informatici
  • Conoscenza della lingua inglese a livello professionale

Ref

ANNY-827603

Tipo di impiego

Permanent

Industria

Financial Services

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ANNY-827603

Tipo di impiego

Permanent

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Financial Services

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