La figura ricercata si occuperà di:

• Svolgere le attività di rafforzata verifica della clientela nei casi a maggior rischio di riciclaggio
• Identificare nel continuo le norme applicabili alla Società e conseguentemente valutare il loro impatto su processi e procedure interne
• Assicurare l’adempimento degli obblighi normativi in materia di antiriciclaggio
• Condurre l’esercizio annuale di autovalutazione dei rischi di riciclaggio a cui è esposta la Società e predisporre la relativa relazione
• Verificare l’idoneità del Sistema dei Controlli Interni e delle procedure finalizzate alla prevenzione ed al contrasto dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e proporre le modifiche organizzative e procedurali necessarie od opportune al fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi
• Verificare, in raccordo con il Delegato SOS, la funzionalità del processo di segnalazione
• Condurre opportune valutazioni in tema di antiriciclaggio in caso di offerta di nuovi prodotti e servizi
• Verificare ex ante l’affidabilità del sistema informativo utilizzato per la conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate
• Verificare la trasmissione dei dati aggregati alla UIF secondo la periodicità definita dalla stessa (“Segnalazioni Antiriciclaggio Aggregate” ovvero “S.A.R.A.”)
• Effettuare periodicamente un’analisi quantitativa sui flussi antiriciclaggio inviati alla UIF
• Predisporre i flussi informativi di rendicontazione delle verifiche svolte
• Predisporre una rendicontazione periodica sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere

Si richiede

• 7-10 anni di esperienza pregressa in ambito AML in realtà bancarie e/o finanziarie e/o primarie società di consulenza ed esperienza sui NPE/NPL e corporate
• Laurea in discipline giuridiche/economiche
• Conoscenza approfondita della normativa AML con focus su adeguata verifica e monitoraggio delle transazioni
• Attitudine a gestire team
• Ottimo livello di autonomia operativa e capacità organizzative
• Ottima conoscenza di Office e dei principali strumenti informatici
• Conoscenza della lingua inglese a livello professionale